شہباز شریف کے اہل خانہ کے خلاف سات ارب روپے کا منی لانڈرنگ ریفرنس دائر۔

شہباز شریف کے اہل خانہ کے خلاف سات ارب روپے کا منی لانڈرنگ ریفرنس دائر۔

لاہور: قومی احتساب بیورو (نیب) نے پیر کو شہباز شریف خاندان کے خلاف اپنی اہلیہ ، بیٹے اور دو بیٹیوں سمیت 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور اثاثے دائر کردیئے۔

نیب نے سابق وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف ، ان کی اہلیہ نصرت شہباز ، بیٹے حمزہ شہباز ، سلیمان شہباز ، بیٹیاں رابعہ عمران اور جویریہ علی کو ریفرنس میں نامزد کیا۔ سلیمان شہباز اس معاملے میں مفرور مجرم ہیں۔

دیگر نامزد ملزمان میں نثار احمد ، سید محمد طاہر نقوی ، علی محمد خان ، قاسم قیوم ، راشد کرامت ، مسرور انور ، محمد عثمان ، فضل داد عباسی ، محمد شعیب قمر اور ہارون یوسف زئی شامل ہیں۔

نیب نے ریفرنس میں محمد مشتاق عرف مشتاق چینی ، ان کے بیٹے یاسر مشتاق ، شاہد رفیق اور آفتاب احمد سمیت شہباز خاندان کے خلاف درخواست گزار بننے کے لئے چار افراد کی درخواستوں کو بھی قبول کرلیا۔ معلوم ہوا ہے کہ حوالہ 25،000 صفحات اور 55 جلدوں پر مشتمل ہے۔

جون 2019 میں ، محمد مشتاق عرف چینی اور ان کے بیٹے یاسر مشتاق ، شہباز خاندان کے فرنٹ مین ، عدالت کے روبرو اپنے بیانات ریکارڈ کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے جعلی قرض کے معاہدوں کے ذریعہ 600 ملین روپے کے کالے دھن کو سفید کرنے میں سہولت فراہم کی اور ٹیلی گرافک منتقلی کی۔ (ٹی ٹی)

انہوں نے انکشاف کیا کہ 2014 کے اوائل میں ، ان کی کمپنی کے کھاتوں کے ذریعہ 214 ملین روپے مالیت کی جعلی ٹی ٹی بنائی گئی تھی۔ چینی نے مزید کہا ، مجھے جعلی ٹیلی گرافک منتقلی کے لئے استعمال ہونے والے لوگوں اور کمپنیوں کے نام نہیں معلوم ہیں۔

چینی نے کہا ، رقم اپنے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتے ہی ، اس نے اسی رقم کے چیک(شریف گروپ آف کمپنیوں کے چیف فنانشل آفیسر)محمد عثمان کے حوالے کردیئے۔ سی ایف او عثمان نے یہ چیک بینک الفلاح کی سرکلر روڈ برانچ میں واقع سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ نمبر 0037-1003371199 میں جمع کروائے۔ بعد میں ، عثمان نے اسے کہا کہ اسی برانچ میں ایک اور اکاؤنٹ کھولنے کے لئے کہا کہ سلیمان کا مذکورہ برانچ میں اکاؤنٹ ہے ، لہذا لین دین کرنا آسان ہوگا۔

مزید یہ کہ حال ہی میں نیب نے شریف گروپ آف کمپنیز سی ایف او محمد عثمان کو گرفتار کیا تھا۔ نیب کے مطابق ، عثمان سابق وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف اور ان کے بیٹوں حمزہ اور سلیمان کی ہدایت پر منی لانڈرنگ کا منظم نظام سنبھال رہے تھے۔ فنانشل مانیٹرنگ یونٹ (ایف ایم یو) ، حکومت پاکستان نے 12 جنوری ، 2018 کو ملزم شہباز شریف ، اس کے اہل خانہ اور ان کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس میں مشتبہ ٹرانزیکشن رپورٹس / کیش ٹرانزیکشن رپورٹس (ایس ٹی آر / سی ٹی آر) سے متعلق نیب کو ایک رپورٹ ارسال کی تھی۔ کاروباری ادارے ، جن کی ملکیت ان کے پاس ہے ، جس کے بعد تفتیش کا اختیار دیا گیا۔

بعد میں ، مذکورہ انکوائری کو شہباز شریف ، حمزہ شہباز ، سلیمان شہباز اور دیگر کے خلاف تحقیقات (آمدنی اور منی لانڈرنگ کے نام سے جانا جاتا اثاثہ غیر متناسب) کے عنوان سے تحقیقات میں اپ گریڈ کیا گیا۔

ملزمان نے غیر متناسب اثاثوں کے حصول کا جواز پیش کرنے کے لئے ، غیر ملکی ترسیلات زر سمیت آمدنی کے جعلی ذرائع تیار کیے ، جعلی شناختوں کے تحت اہتمام کیا گیا تھا اور ملازمین / ساتھیوں سے جعلی قرضے حاصل کیے گئے تھے۔ مذکورہ جعلی ذرائع منی لانڈرنگ کے ایک منظم نظام کے ذریعے منی چینجر سے لے کر ملازمین تک کے متعدد ملزموں کی ملی بھگت سے پیدا ہوئے تھے۔ مزید برآں ، تفتیش کے دوران اکٹھے کیے گئے شواہد سے انکشاف ہوا ہے کہ ملزم سی ایف او عثمان نے شہباز ، حمزہ ، سلیمان اور کنبہ کے دیگر ممبران کی آمدنی کے ناجائز ذرائع سے غیر منطقی فنڈ لانڈرنگ کے لئے ایک نیٹ ورک کا انتظام کرکے شریف خاندان کی مدد کی اور اس کی تضحیک کی۔ ادھر ، احتساب عدالت نے عثمان کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ میں بھی توسیع کردی۔